Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO ALEXANDER GARCIA

***.981.408-**

Empresas vinculadas

TGDM PARTICIPACOES LTDA

18.357.598/0001-36

GGHI NEGOCIOS IMOBILIARIOS PARTICIPACOES S.A.

08.758.383/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO ALEXANDER GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO ALEXANDER GARCIA
CPF: ***.981.408-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TGDM PARTICIPACOES LTDA 18.357.598/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	08/07/2010	Ver empresa
GGHI NEGOCIOS IMOBILIARIOS PARTICIPACOES S.A. 08.758.383/0001-73Ativa	Diretor	29/06/2007	Ver empresa
GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 57.466.880/0001-03Baixada	Sócio	04/08/1999	Ver empresa
MONICA GARCIA CONFECCOES LTDA 01.844.926/0001-26Baixada	Sócio	06/05/1997	Ver empresa

Razão social

TGDM PARTICIPACOES LTDA

18.357.598/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2010

Razão social

GGHI NEGOCIOS IMOBILIARIOS PARTICIPACOES S.A.

08.758.383/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2007

Razão social

GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

57.466.880/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/1999

Razão social

MONICA GARCIA CONFECCOES LTDA

01.844.926/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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