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Pessoa

ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JUNIOR

***.042.477-**

Empresas vinculadas

IN3TEC DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA

59.074.349/0001-10

D3 ENERGY LTDA

57.522.312/0001-82
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JUNIOR

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JUNIOR
CPF
***.042.477-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

IN3TEC DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA

59.074.349/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

D3 ENERGY LTDA

57.522.312/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

FIMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.805.198/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

TALIN PARTICIPACOES S.A.

50.728.645/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

D3 IMOB LTDA

49.856.351/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

INOVANTI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

37.511.258/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

D3 CREDITO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

46.279.589/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

CARMEL SERVICOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

42.732.236/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

D3 CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

41.132.644/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PECUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

37.735.047/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

TOULON CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

34.043.357/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

BLACK STREET GESTORA DE RECURSOS LTDA

31.813.148/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

NI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

21.966.848/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

PGYN SECURITIZADORA FINANCEIRA S.A.

21.545.114/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

PBSB SECURITIZADORA FINANCEIRA S.A.

21.545.122/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

PMII SECURITIZADORA FINANCEIRA S.A.

22.017.556/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

SPE 01 SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

19.099.163/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.