Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALUIZIO ALFREDO ALVES DUTRA

***.915.517-**

Empresas vinculadas

LION NORTE MINERACAO S.A.

57.487.858/0001-40

LION NORTE MINERADORA S.A.

57.111.520/0001-99

+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALUIZIO ALFREDO ALVES DUTRA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALUIZIO ALFREDO ALVES DUTRA
CPF: ***.915.517-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LION NORTE MINERACAO S.A. 57.487.858/0001-40Ativa	Presidente	30/09/2024	Ver empresa
LION NORTE MINERADORA S.A. 57.111.520/0001-99Ativa	Presidente	02/09/2024	Ver empresa
LION NORDESTE HOLDING LTDA 55.549.867/0001-92Ativa	Administrador	17/06/2024	Ver empresa
BUXTON MINERADORA S.A 13.079.797/0001-06Ativa	Presidente	25/04/2024	Ver empresa
LEAO DO NORDESTE MINERADORA LTDA 45.010.382/0001-72Ativa	Sócio	28/07/2023	Ver empresa
ABM GESTAO DE ATIVOS SA 44.697.912/0001-30Ativa	Diretor	29/12/2021	Ver empresa
LION GESTAO DE ATIVOS SA 44.637.693/0001-01Ativa	Presidente	20/12/2021	Ver empresa
VIRTU EMPREENDIMENTOS SA 13.093.207/0001-08Ativa	Presidente	24/09/2021	Ver empresa
LION EMPREENDIMENTOS LTDA 43.526.866/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2021	Ver empresa
TWO FF S MINERACAO LTDA 38.253.450/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
LION MINING MINERADORA LTDA 32.900.127/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
AD LION MINERACAO SA 20.920.676/0001-00Baixada	Diretor	27/08/2014	Ver empresa
AD PARTICIPACOES LTDA 20.714.280/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
OURO PRETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 19.734.394/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2014	Ver empresa
ETNA RJ PARTICIPACOES LTDA 12.642.767/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2011	Ver empresa
LION MINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.502.418/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2010	Ver empresa
TEJUCANA MINERACAO SA 08.185.361/0001-61Ativa	Diretor	18/03/2008	Ver empresa
LION ORE COMERCIO, EXPORTACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE MINERIO LTDA 08.398.301/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2006	Ver empresa
EXPRESSO LEAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.285.026/0001-84Ativa	Presidente	08/02/2001	Ver empresa

Razão social

LION NORTE MINERACAO S.A.

57.487.858/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

LION NORTE MINERADORA S.A.

57.111.520/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

LION NORDESTE HOLDING LTDA

55.549.867/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

BUXTON MINERADORA S.A

13.079.797/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

LEAO DO NORDESTE MINERADORA LTDA

45.010.382/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

ABM GESTAO DE ATIVOS SA

44.697.912/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

LION GESTAO DE ATIVOS SA

44.637.693/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

VIRTU EMPREENDIMENTOS SA

13.093.207/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

LION EMPREENDIMENTOS LTDA

43.526.866/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

TWO FF S MINERACAO LTDA

38.253.450/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

LION MINING MINERADORA LTDA

32.900.127/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

AD LION MINERACAO SA

20.920.676/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

AD PARTICIPACOES LTDA

20.714.280/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

OURO PRETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.734.394/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2014

Ver empresa

Razão social

ETNA RJ PARTICIPACOES LTDA

12.642.767/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

LION MINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.502.418/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2010

Ver empresa

Razão social

TEJUCANA MINERACAO SA

08.185.361/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

LION ORE COMERCIO, EXPORTACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE MINERIO LTDA

08.398.301/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO LEAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

04.285.026/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.