Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALUISIO MENDES DE ANDRADE

***.889.556-**

Empresas vinculadas

ACTUAL ENGENHARIA MINERAL E AMBIENTAL LTDA

07.657.987/0001-60

PARTNERS PARTICIPACOES S.A.

18.957.457/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALUISIO MENDES DE ANDRADE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALUISIO MENDES DE ANDRADE
CPF: ***.889.556-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACTUAL ENGENHARIA MINERAL E AMBIENTAL LTDA 07.657.987/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
PARTNERS PARTICIPACOES S.A. 18.957.457/0001-54Ativa	Presidente	12/11/2018	Ver empresa
ANDRADE & JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 03.815.498/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2010	Ver empresa
MINERACAO CARAI LTDA 10.667.193/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2009	Ver empresa
CLUBE DOS XII 18.337.691/0001-89Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DADOS IMOVEIS LTDA 22.699.961/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	12/07/1996	Ver empresa
DADOS CONTABEIS LTDA 21.075.551/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	04/07/1983	Ver empresa

Razão social

ACTUAL ENGENHARIA MINERAL E AMBIENTAL LTDA

07.657.987/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

PARTNERS PARTICIPACOES S.A.

18.957.457/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

ANDRADE & JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.815.498/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Razão social

MINERACAO CARAI LTDA

10.667.193/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2009

Razão social

CLUBE DOS XII

18.337.691/0001-89

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DADOS IMOVEIS LTDA

22.699.961/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1996

Razão social

DADOS CONTABEIS LTDA

21.075.551/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.