Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALONSO SOUZA SILVA

***.970.975-**

Empresas vinculadas

PINHO SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.850.695/0001-54

A.S. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.277.816/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALONSO SOUZA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALONSO SOUZA SILVA
CPF: ***.970.975-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINHO SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.850.695/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2009	Ver empresa
A.S. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.277.816/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	15/07/1999	Ver empresa
PARRESH IMPORTADORA LTDA 02.657.587/0001-31Suspensa	Sócio	23/07/1998	Ver empresa

Razão social

PINHO SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.850.695/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2009

Razão social

A.S. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.277.816/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1999

Razão social

PARRESH IMPORTADORA LTDA

02.657.587/0001-31

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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