Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALON SHALEV

***.672.168-**

Empresas vinculadas

A. S. ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

58.069.875/0001-20

COLEL SOFIA DAYAN SHALEV

31.247.859/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALON SHALEV

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALON SHALEV
CPF: ***.672.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. S. ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58.069.875/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
COLEL SOFIA DAYAN SHALEV 31.247.859/0001-23Ativa	Diretor	13/06/2023	Ver empresa
PACKFILM WORLD SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 06.295.781/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2017	Ver empresa
KIKERS IMPORTADORA LTDA 09.387.613/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2008	Ver empresa

Razão social

A. S. ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

58.069.875/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

COLEL SOFIA DAYAN SHALEV

31.247.859/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

PACKFILM WORLD SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

06.295.781/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Razão social

KIKERS IMPORTADORA LTDA

09.387.613/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.