Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALOISIO PORTO DIAS

***.134.261-**

Empresas vinculadas

HENISHAM COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E EXPORTACAO LTDA

29.762.779/0001-64

IND. E COM. DE MADEIRAS SANTMAD LTDA

19.570.083/0001-82

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALOISIO PORTO DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALOISIO PORTO DIAS
CPF: ***.134.261-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HENISHAM COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E EXPORTACAO LTDA 29.762.779/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
IND. E COM. DE MADEIRAS SANTMAD LTDA 19.570.083/0001-82Inapta	Sócio	22/01/2014	Ver empresa
CARTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 19.577.164/0001-04Inapta	Sócio	22/01/2014	Ver empresa
GREGORIO & DIAS MADEIRAS LTDA 05.360.690/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
LOURDES & DIAS MADEIRAS LTDA 10.252.575/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
MADEIREIRA JAPAO LTDA 07.660.119/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2013	Ver empresa
COMERCIO DE MADEIRAS CANAFISTA LTDA 07.871.077/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2013	Ver empresa
MADBRAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 10.760.362/0001-34Inapta	Sócio	07/02/2013	Ver empresa
PRESILVA - PRESTADORA DE SERVICOS SILVA LTDA 04.550.395/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2005	Ver empresa

Razão social

HENISHAM COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E EXPORTACAO LTDA

29.762.779/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

IND. E COM. DE MADEIRAS SANTMAD LTDA

19.570.083/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

CARTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

19.577.164/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

GREGORIO & DIAS MADEIRAS LTDA

05.360.690/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

LOURDES & DIAS MADEIRAS LTDA

10.252.575/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

MADEIREIRA JAPAO LTDA

07.660.119/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2013

Razão social

COMERCIO DE MADEIRAS CANAFISTA LTDA

07.871.077/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2013

Razão social

MADBRAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

10.760.362/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2013

Razão social

PRESILVA - PRESTADORA DE SERVICOS SILVA LTDA

04.550.395/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.