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Pessoa

ALOISIO CARLOS MOTA NETO

***.308.656-**

Empresas vinculadas

DESTAQUE HOLDING PATRIMONIAL LTDA.

21.564.279/0001-06

SELETO AUTOMOVEIS LTDA

14.997.869/0001-67

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALOISIO CARLOS MOTA NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALOISIO CARLOS MOTA NETO
CPF: ***.308.656-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESTAQUE HOLDING PATRIMONIAL LTDA. 21.564.279/0001-06Ativa	Sócio	15/12/2014	Ver empresa
SELETO AUTOMOVEIS LTDA 14.997.869/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2012	Ver empresa
SANTOS MOTA SERVICOS LTDA 13.999.029/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2011	Ver empresa
SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA 17.162.116/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2010	Ver empresa
AUTOMIX COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10.742.734/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa
DIJON AUTOMOVEIS LTDA 07.675.625/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2005	Ver empresa
NAGAI AUTOMOVEIS LTDA 07.675.639/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2005	Ver empresa

Razão social

DESTAQUE HOLDING PATRIMONIAL LTDA.

21.564.279/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

SELETO AUTOMOVEIS LTDA

14.997.869/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2012

Razão social

SANTOS MOTA SERVICOS LTDA

13.999.029/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Razão social

SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA

17.162.116/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2010

Razão social

AUTOMIX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

10.742.734/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

DIJON AUTOMOVEIS LTDA

07.675.625/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Razão social

NAGAI AUTOMOVEIS LTDA

07.675.639/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.