Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALMIRANDA DAVI DE CASTRO

***.981.581-**

Empresas vinculadas

VERENA PARK LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA

46.931.757/0001-08

MC AGROPECUARIA CASTRO LTDA

28.228.635/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALMIRANDA DAVI DE CASTRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALMIRANDA DAVI DE CASTRO
CPF
***.981.581-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VERENA PARK LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA

46.931.757/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

MC AGROPECUARIA CASTRO LTDA

28.228.635/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA

11.727.357/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

ABS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

44.807.115/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

EDEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA

34.746.408/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

ZURISADAI INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA

36.859.613/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2020

Ver empresa

Razão social

JARDINS DAS AGUAS EMPREENDIMENTO URBANISTICO SPE LTDA

33.341.515/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2019

Ver empresa

Razão social

DAVIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.614.670/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2015

Ver empresa

Razão social

CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES SCP

26.383.415/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2014

Ver empresa

Razão social

SPE DURAO AMSTERDAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.436.662/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Ver empresa

Razão social

CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA

03.662.952/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2000

Ver empresa

Razão social

GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA

02.830.626/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.