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Pessoa

ALMIR ROCHA MACHADO

***.487.407-**

Empresas vinculadas

MINERACAO CAMILA LTDA

23.997.222/0001-26

ALICE MINERACAO LTDA

19.488.944/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALMIR ROCHA MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALMIR ROCHA MACHADO
CPF: ***.487.407-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO CAMILA LTDA 23.997.222/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2016	Ver empresa
ALICE MINERACAO LTDA 19.488.944/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	08/01/2014	Ver empresa
AREIAL CACHOEIRA LTDA 15.572.857/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2013	Ver empresa
GREENLAND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.032.982/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2000	Ver empresa
FAZENDA SHOPPING 146 FRUIT LTDA 01.835.272/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	05/05/1997	Ver empresa
FAZENDA SHOPPING 36 FRUIT LTDA 01.655.514/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	21/01/1997	Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAMILA LTDA

23.997.222/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

ALICE MINERACAO LTDA

19.488.944/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2014

Razão social

AREIAL CACHOEIRA LTDA

15.572.857/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Razão social

GREENLAND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.032.982/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2000

Razão social

FAZENDA SHOPPING 146 FRUIT LTDA

01.835.272/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1997

Razão social

FAZENDA SHOPPING 36 FRUIT LTDA

01.655.514/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.