Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALMA ROSALES

***.688.848-**

Empresas vinculadas

PAIDEIA ASSOCIACAO CULTURAL

02.520.865/0001-04

II CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

48.347.059/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALMA ROSALES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALMA ROSALES
CPF: ***.688.848-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAIDEIA ASSOCIACAO CULTURAL 02.520.865/0001-04Ativa	Presidente	07/03/2024	Ver empresa
II CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 48.347.059/0001-87Ativa	Sócio	19/10/2022	Ver empresa
AMARILIS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 02.393.259/0001-75Ativa	Sócio	22/07/2022	Ver empresa
CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 21.581.307/0001-01Ativa	Sócio	22/07/2022	Ver empresa
SINTRA JARDINS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. 34.767.793/0001-90Baixada	Sócio	04/09/2019	Ver empresa
LESAMIS JARDINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.585.565/0001-05Ativa	Sócio	10/11/2017	Ver empresa

Razão social

PAIDEIA ASSOCIACAO CULTURAL

02.520.865/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

II CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

48.347.059/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

AMARILIS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

02.393.259/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.581.307/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

SINTRA JARDINS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

34.767.793/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

LESAMIS JARDINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.585.565/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.