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Pessoa

ALLYSON DEIVIS CARDOSO MAIOCHI

***.532.859-**

Empresas vinculadas

POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA

49.459.867/0001-07

MAIOCHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

49.382.209/0001-56
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLYSON DEIVIS CARDOSO MAIOCHI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALLYSON DEIVIS CARDOSO MAIOCHI
CPF
***.532.859-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA

49.459.867/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

MAIOCHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

49.382.209/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

ACM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.624.974/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA

13.772.642/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA

82.552.746/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

A. MAIOCHI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

09.366.320/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO MAIOCHI JARAGUA LTDA

08.736.536/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2008

Ver empresa

Razão social

MARINHO AUTOMOVEIS - COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

09.944.256/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2008

Ver empresa

Razão social

LOMACAR- SERVICOS DE LOCACAO LTDA

09.944.304/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2008

Ver empresa

Razão social

HTM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.318.753/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2008

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES A.MAIOCHI LTDA

06.890.531/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

05.697.307/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2003

Ver empresa

Razão social

LANCHONETE E RESTAURANTE MAIOCHI LTDA

05.414.187/0001-93

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Ver empresa

Razão social

TERE TRANSPORTES LTDA

79.511.721/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.