Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLISSON BADARO CARDOSO

***.031.006-**

Empresas vinculadas

AMPLA ALLIANCE EMPREENDIMENTOS LTDA

44.873.604/0001-18

JBMJ IMOVEIS LTDA

26.377.842/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLISSON BADARO CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLISSON BADARO CARDOSO
CPF: ***.031.006-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMPLA ALLIANCE EMPREENDIMENTOS LTDA 44.873.604/0001-18Ativa	Sócio	14/01/2022	Ver empresa
JBMJ IMOVEIS LTDA 26.377.842/0001-50Ativa	Sócio	13/01/2021	Ver empresa
TLK EMPREENDIMENTOS LTDA 39.772.270/0001-56Ativa	Sócio	13/11/2020	Ver empresa
PAINEIRAS JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.276.802/0001-00Ativa	Sócio	23/09/2020	Ver empresa
KAPLAN PARTICIPACOES LTDA 22.169.672/0001-68Ativa	Sócio	01/04/2015	Ver empresa
AMPLA PARTICIPACOES LTDA 13.798.594/0001-70Ativa	Sócio	10/06/2011	Ver empresa
DHARMA PROJETOS DE GESTAO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTOS LTDA 12.776.451/0001-02Baixada	Sócio	28/10/2010	Ver empresa

Razão social

AMPLA ALLIANCE EMPREENDIMENTOS LTDA

44.873.604/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

JBMJ IMOVEIS LTDA

26.377.842/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

TLK EMPREENDIMENTOS LTDA

39.772.270/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

PAINEIRAS JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.276.802/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

KAPLAN PARTICIPACOES LTDA

22.169.672/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2015

Razão social

AMPLA PARTICIPACOES LTDA

13.798.594/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2011

Razão social

DHARMA PROJETOS DE GESTAO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTOS LTDA

12.776.451/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.