Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLINE SAMPAIO SILVA

***.324.896-**

Empresas vinculadas

PRIMAVERA HOLDING LTDA.

22.890.832/0001-63

AROSI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

11.392.890/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLINE SAMPAIO SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLINE SAMPAIO SILVA
CPF: ***.324.896-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIMAVERA HOLDING LTDA. 22.890.832/0001-63Ativa	Sócio	21/07/2015	Ver empresa
AROSI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 11.392.890/0001-40Ativa	Diretor	09/01/2014	Ver empresa
PRIMUS AUTO PARK LTDA 16.950.512/0001-59Ativa	Sócio	02/10/2012	Ver empresa
SINEFI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 11.084.986/0001-41Ativa	Diretor	25/08/2009	Ver empresa
IMOBILIARIA SILVA S.A. 02.946.191/0001-04Ativa	Diretor	20/12/2001	Ver empresa

Razão social

PRIMAVERA HOLDING LTDA.

22.890.832/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

AROSI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

11.392.890/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2014

Razão social

PRIMUS AUTO PARK LTDA

16.950.512/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2012

Razão social

SINEFI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

11.084.986/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2009

Razão social

IMOBILIARIA SILVA S.A.

02.946.191/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.