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Pessoa

ALLINE CAETANO SILVEIRA

***.111.576-**

Empresas vinculadas

AMC TRIBUTARIA LTDA

60.532.034/0001-59

CONSULTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.163.562/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALLINE CAETANO SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLINE CAETANO SILVEIRA
CPF: ***.111.576-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMC TRIBUTARIA LTDA 60.532.034/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2025	Ver empresa
CONSULTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.163.562/0001-07Ativa	Sócio	24/07/2020	Ver empresa
ALLINE CAETANO SILVEIRA 09811157642 24.038.964/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2016	Ver empresa

Razão social

AMC TRIBUTARIA LTDA

60.532.034/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

CONSULTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.163.562/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

ALLINE CAETANO SILVEIRA 09811157642

24.038.964/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.