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Pessoa

ALLANTHONY CARDOSO VARGAS

***.324.349-**

Empresas vinculadas

KM7 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.718.044/0001-52

MAMUDE FRETES E MUDANCAS LTDA

42.514.876/0001-04
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALLANTHONY CARDOSO VARGAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALLANTHONY CARDOSO VARGAS
CPF
***.324.349-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KM7 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.718.044/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

MAMUDE FRETES E MUDANCAS LTDA

42.514.876/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

ALLAN CARDOSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

38.382.174/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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