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Pessoa

ALLANNA KELLY MORAIS DIAS BATISTA

***.605.943-**

Empresas vinculadas

ITARSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

17.163.938/0001-25

ALLAMAR EUSEBIO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

51.030.874/0001-22
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLANNA KELLY MORAIS DIAS BATISTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALLANNA KELLY MORAIS DIAS BATISTA
CPF
***.605.943-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ITARSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

17.163.938/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

ALLAMAR EUSEBIO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

51.030.874/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

ALLAMAR ALDEOTA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

41.404.195/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

ALLAMAR COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

47.913.513/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.