Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLANA NASSER ZEIDAN

***.864.590-**

Empresas vinculadas

ALLANANZ HOLDING PATRIMONIAL LTDA

60.942.247/0001-59

BAZAR MAXIMOVINTE LTDA

59.700.731/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLANA NASSER ZEIDAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLANA NASSER ZEIDAN
CPF: ***.864.590-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLANANZ HOLDING PATRIMONIAL LTDA 60.942.247/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2025	Ver empresa
BAZAR MAXIMOVINTE LTDA 59.700.731/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
BAZAR DMX LTDA 33.990.034/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2019	Ver empresa
BAZAR A. L. SUL LTDA 23.751.271/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2015	Ver empresa
BAZAR - DIMIX LTDA. 10.274.014/0001-57Ativa	Sócio	12/08/2008	Ver empresa

Razão social

ALLANANZ HOLDING PATRIMONIAL LTDA

60.942.247/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

BAZAR MAXIMOVINTE LTDA

59.700.731/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

BAZAR DMX LTDA

33.990.034/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2019

Razão social

BAZAR A. L. SUL LTDA

23.751.271/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

BAZAR - DIMIX LTDA.

10.274.014/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.