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Pessoa

ALLAN MENDONCA LOPES

***.680.987-**

Empresas vinculadas

AML CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA

43.593.008/0001-11

ECOPLAST DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.665.948/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALLAN MENDONCA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN MENDONCA LOPES
CPF: ***.680.987-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AML CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA 43.593.008/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2021	Ver empresa
ECOPLAST DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.665.948/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2010	Ver empresa
TEC MAIS TECNOLOGIA EM MOLDES E USINAGEM INDUSTRIAL LTDA 08.818.286/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2009	Ver empresa

Razão social

AML CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA

43.593.008/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

ECOPLAST DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.665.948/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Razão social

TEC MAIS TECNOLOGIA EM MOLDES E USINAGEM INDUSTRIAL LTDA

08.818.286/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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