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Pessoa

ALLAN MELCHIADES DE SOUZA

***.421.817-**

Empresas vinculadas

PROATIVA 2 CONSTRUTORA LTDA

59.240.397/0001-31

NIVO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

51.305.109/0001-78
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN MELCHIADES DE SOUZA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALLAN MELCHIADES DE SOUZA
CPF
***.421.817-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

PROATIVA 2 CONSTRUTORA LTDA

59.240.397/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

NIVO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

51.305.109/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

SPE GETULIO DE MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.104.727/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

SPE VILA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.011.981/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPE AURELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.855.101/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPE ROBERTO SILVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.963.895/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

SPE MENA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.000.745/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

SPE ELEGANCE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.871.354/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

AMS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS EIRELI

23.587.789/0001-24

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/11/2015

Ver empresa

Razão social

MARECHAL DEODORO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.167.784/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

SPE VFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.919.840/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2014

Ver empresa

Razão social

RENTEX - LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

16.717.652/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Ver empresa

Razão social

SPE CABO FRIO EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

09.592.976/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2008

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE NILOFLU LTDA

09.372.994/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2008

Ver empresa

Razão social

LANGER & RIBEIRO CELULAR MOBILE LTDA

05.413.098/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2003

Ver empresa

Razão social

MELCPUDO - DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

04.656.742/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.