Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLAN MACHADO KOVALSCKI

***.951.120-**

Empresas vinculadas

COMPLY SOLUTION LTDA

41.435.198/0001-13

A2 TRUST SOLUTION LTDA

52.008.545/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN MACHADO KOVALSCKI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN MACHADO KOVALSCKI
CPF: ***.951.120-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLY SOLUTION LTDA 41.435.198/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2023	Ver empresa
A2 TRUST SOLUTION LTDA 52.008.545/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
ALLAN MACHADO KOVALSCKI LTDA 41.132.709/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2021	Ver empresa
KZ GRC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 36.539.601/0001-14Ativa	Sócio	03/03/2020	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E EDUCACAO NAS RELACOES DE CONSUMO - IBGERC 24.939.414/0001-49Inapta	Diretor	08/01/2016	Ver empresa
MALTA E KOVALSCKI LTDA 15.671.660/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2012	Ver empresa

Razão social

COMPLY SOLUTION LTDA

41.435.198/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

A2 TRUST SOLUTION LTDA

52.008.545/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

ALLAN MACHADO KOVALSCKI LTDA

41.132.709/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Razão social

KZ GRC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

36.539.601/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E EDUCACAO NAS RELACOES DE CONSUMO - IBGERC

24.939.414/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

MALTA E KOVALSCKI LTDA

15.671.660/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.