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Pessoa

ALLAN LOPEZ BORDIN

***.175.018-**

Empresas vinculadas

ABRAPSA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

08.504.644/0001-29

ABORDIN BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

49.485.712/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN LOPEZ BORDIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN LOPEZ BORDIN
CPF: ***.175.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABRAPSA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 08.504.644/0001-29Ativa	Diretor	07/08/2023	Ver empresa
ABORDIN BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 49.485.712/0001-37Ativa	Administrador	06/02/2023	Ver empresa
R2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 40.134.779/0001-52Ativa	Sócio	12/07/2021	Ver empresa
ASSESSOR-BORDIN PERITOS E CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA. 25.191.075/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2016	Ver empresa
ASSESSOR-BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA 52.190.527/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2010	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO, CULTURAL E BLOCO CARNAVALESCO NU'INTERESSA 08.642.515/0001-05Inapta	Diretor	06/02/2007	Ver empresa
BORDIN - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.783.097/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2001	Ver empresa

Razão social

ABRAPSA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

08.504.644/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

ABORDIN BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

49.485.712/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Razão social

R2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

40.134.779/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

ASSESSOR-BORDIN PERITOS E CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA.

25.191.075/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2016

Razão social

ASSESSOR-BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA

52.190.527/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2010

Razão social

GREMIO RECREATIVO, CULTURAL E BLOCO CARNAVALESCO NU'INTERESSA

08.642.515/0001-05

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2007

Razão social

BORDIN - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.783.097/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.