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Pessoa

ALLAN LEITE GARCIA

***.655.927-**

Empresas vinculadas

GARCIA PROMOCOES E CONSULTORIA DE VENDAS LTDA

52.585.625/0001-66

GARCIA ADMINISTRACAO DE BENS FAMILIARES LTDA

35.656.737/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN LEITE GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALLAN LEITE GARCIA
CPF
***.655.927-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GARCIA PROMOCOES E CONSULTORIA DE VENDAS LTDA

52.585.625/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

GARCIA ADMINISTRACAO DE BENS FAMILIARES LTDA

35.656.737/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

ZAPIX COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

13.506.763/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIO CAMILLAN GARCIA LTDA

01.945.684/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.