Pessoa
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA
Empresas vinculadas
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA LTDA
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA 07166762578
Pessoa investigada
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA
Informações básicas
- Nome
- ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA
- CPF
- ***.667.625-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA LTDA 57.243.845/0001-25Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/2024 | Ver empresa |
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA 07166762578 45.604.838/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/2022 | Ver empresa |
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA 07166762578 43.978.433/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 22/10/2021 | Ver empresa |
A SILVA MOREIRA E CIA LTDA 38.494.115/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 17/09/2020 | Ver empresa |
Razão social
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA LTDA
57.243.845/0001-25
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2024
Razão social
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA 07166762578
45.604.838/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2022
Razão social
ALLAN KASSIO SILVA MOREIRA 07166762578
43.978.433/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2021
Razão social
A SILVA MOREIRA E CIA LTDA
38.494.115/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.