Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLAN KARDEK DA SILVA

***.926.108-**

Empresas vinculadas

A3 BRASIL ENERGIA LTDA

32.196.589/0001-31

NS A3 QUATA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

49.873.652/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN KARDEK DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN KARDEK DA SILVA
CPF: ***.926.108-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A3 BRASIL ENERGIA LTDA 32.196.589/0001-31Ativa	Administrador	29/01/2024	Ver empresa
NS A3 QUATA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA 49.873.652/0001-20Ativa	Administrador	22/01/2024	Ver empresa
A3 BRASIL INSTALACOES FOTOVOLTAICAS LTDA 34.309.718/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
SUPERMARKAS BOUTIQUE DE NEGOCIOS LTDA 04.633.803/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2001	Ver empresa
DOZE GRANDE HOTEL PARAGOMINAS LTDA 03.265.239/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	25/06/1999	Ver empresa
MARKAS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 03.120.811/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	19/04/1999	Ver empresa

Razão social

A3 BRASIL ENERGIA LTDA

32.196.589/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

NS A3 QUATA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

49.873.652/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

A3 BRASIL INSTALACOES FOTOVOLTAICAS LTDA

34.309.718/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

SUPERMARKAS BOUTIQUE DE NEGOCIOS LTDA

04.633.803/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2001

Razão social

DOZE GRANDE HOTEL PARAGOMINAS LTDA

03.265.239/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Razão social

MARKAS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

03.120.811/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.