Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLAN KARDEC JORGE MACIEL

***.482.696-**

Empresas vinculadas

ALLAN KARDEC MACIEL REPRESENTACOES LTDA

53.264.192/0001-00

ALLAN KARDEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

45.128.819/0001-77

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN KARDEC JORGE MACIEL

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN KARDEC JORGE MACIEL
CPF: ***.482.696-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLAN KARDEC MACIEL REPRESENTACOES LTDA 53.264.192/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2023	Ver empresa
ALLAN KARDEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 45.128.819/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa
MACIEL REPRESENTACOES LTDA 20.085.048/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2021	Ver empresa
ALLAN KARDEC COBRANCAS LTDA 12.939.915/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2010	Ver empresa
ALLAN KARDEC REPRESENTACOES LTDA 08.693.084/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2007	Ver empresa
CLUBE DE MALHAS VALADARES 04.003.424/0001-60Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FREITAS E ALMEIDA LAPIDACAO E EXPORTACAO LTDA 04.397.452/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2001	Ver empresa
COOPERATIVA SAO GERALDO DO LESTE MINEIRO LTDA 03.907.675/0001-07Baixada	Diretor	28/06/2000	Ver empresa

Razão social

ALLAN KARDEC MACIEL REPRESENTACOES LTDA

53.264.192/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

ALLAN KARDEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

45.128.819/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

MACIEL REPRESENTACOES LTDA

20.085.048/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

ALLAN KARDEC COBRANCAS LTDA

12.939.915/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

ALLAN KARDEC REPRESENTACOES LTDA

08.693.084/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2007

Razão social

CLUBE DE MALHAS VALADARES

04.003.424/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FREITAS E ALMEIDA LAPIDACAO E EXPORTACAO LTDA

04.397.452/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2001

Razão social

COOPERATIVA SAO GERALDO DO LESTE MINEIRO LTDA

03.907.675/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.