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Pessoa

ALLAN KARDEC BANDEIRA DE MELO FILHO

***.260.102-**

Empresas vinculadas

D E L LAVANDERIA LTDA

33.536.741/0001-40

ASSOC. MORADORES DO RECANTO RESID. VILLA DA BARRA

84.664.515/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN KARDEC BANDEIRA DE MELO FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN KARDEC BANDEIRA DE MELO FILHO
CPF: ***.260.102-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D E L LAVANDERIA LTDA 33.536.741/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
ASSOC. MORADORES DO RECANTO RESID. VILLA DA BARRA 84.664.515/0001-86Ativa	Presidente	12/07/2024	Ver empresa
ONE PRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 28.641.387/0001-84Baixada	Sócio	14/09/2017	Ver empresa
ONE COFFEE LANCHONETES LTDA 25.901.267/0001-80Baixada	Sócio	07/08/2017	Ver empresa
ONE PRO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 25.275.762/0001-21Baixada	Sócio	21/07/2017	Ver empresa

Razão social

D E L LAVANDERIA LTDA

33.536.741/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

ASSOC. MORADORES DO RECANTO RESID. VILLA DA BARRA

84.664.515/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

ONE PRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA

28.641.387/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

ONE COFFEE LANCHONETES LTDA

25.901.267/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

ONE PRO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

25.275.762/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2017

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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