Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLAN HADID

***.913.047-**

Empresas vinculadas

ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA

28.048.783/0001-00

BRPEC AGRO-PECUARIA S.A

16.944.347/0001-22

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN HADID

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN HADID
CPF: ***.913.047-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA 28.048.783/0001-00Baixada	Administrador	11/01/2023	Ver empresa
BRPEC AGRO-PECUARIA S.A 16.944.347/0001-22Ativa	Conselheiro de Administração	04/01/2023	Ver empresa
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA 07.625.159/0001-40Ativa	Administrador	07/12/2020	Ver empresa
SPE HOLDING BEIRA-RIO SA 11.573.100/0001-23Ativa	Conselheiro de Administração	30/07/2019	Ver empresa
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 29.650.082/0001-00Ativa	Diretor	09/07/2019	Ver empresa
RED VI COMPRA E VENDA DE IMOVEIS S.A. 20.531.317/0001-61Baixada	Diretor	08/04/2015	Ver empresa
BOXE PARTICIPACOES LTDA 15.430.863/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2012	Ver empresa
GP TECNOLOGIA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA. 07.746.889/0001-08Baixada	Sócio	20/07/2010	Ver empresa
ZUBENELGEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 09.452.089/0001-00Baixada	Diretor	03/10/2008	Ver empresa
STAFF PARTICIPACOES LTDA 09.109.754/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2008	Ver empresa
GAUGUIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.099.047/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2007	Ver empresa

Razão social

ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA

28.048.783/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

BRPEC AGRO-PECUARIA S.A

16.944.347/0001-22

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

07.625.159/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

SPE HOLDING BEIRA-RIO SA

11.573.100/0001-23

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

29.650.082/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/07/2019

Ver empresa

Razão social

RED VI COMPRA E VENDA DE IMOVEIS S.A.

20.531.317/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

BOXE PARTICIPACOES LTDA

15.430.863/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

GP TECNOLOGIA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.

07.746.889/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2010

Ver empresa

Razão social

ZUBENELGEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.452.089/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Razão social

STAFF PARTICIPACOES LTDA

09.109.754/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2008

Ver empresa

Razão social

GAUGUIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.099.047/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.