Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLAN FERNANDES NAZARETH

***.134.557-**

Empresas vinculadas

KB PARTICIPACOES LTDA

31.874.201/0001-41

GLOBAL DEAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

06.101.355/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN FERNANDES NAZARETH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN FERNANDES NAZARETH
CPF: ***.134.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KB PARTICIPACOES LTDA 31.874.201/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2018	Ver empresa
GLOBAL DEAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 06.101.355/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2003	Ver empresa
LIPECRIS INFORMATICA LTDA 03.939.226/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	17/07/2000	Ver empresa
INDUCOM COMERCIAL LTDA 28.334.209/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/08/1999	Ver empresa

Razão social

KB PARTICIPACOES LTDA

31.874.201/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

GLOBAL DEAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

06.101.355/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2003

Razão social

LIPECRIS INFORMATICA LTDA

03.939.226/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2000

Razão social

INDUCOM COMERCIAL LTDA

28.334.209/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.