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Pessoa

ALLAN EDWARD CARDOSO BARRETO

***.989.327-**

Empresas vinculadas

ORI ASSETS CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

35.402.787/0001-00

E-XYON LEGAL DATA LTDA

12.977.432/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN EDWARD CARDOSO BARRETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN EDWARD CARDOSO BARRETO
CPF: ***.989.327-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORI ASSETS CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMACOES LTDA 35.402.787/0001-00Ativa	Administrador	02/05/2022	Ver empresa
E-XYON LEGAL DATA LTDA 12.977.432/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
HYON PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A. 35.130.900/0001-38Ativa	Conselheiro de Administração	09/10/2019	Ver empresa
INBER - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS, RELATORIOS E INTELIGENCIA JURIDICA 34.284.215/0001-01Ativa	Diretor	22/07/2019	Ver empresa

Razão social

ORI ASSETS CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

35.402.787/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2022

Razão social

E-XYON LEGAL DATA LTDA

12.977.432/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

HYON PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.

35.130.900/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

INBER - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS, RELATORIOS E INTELIGENCIA JURIDICA

34.284.215/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2019

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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