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Pessoa

ALLAN DENY MACHADO DIAS DA SILVA

***.169.338-**

Empresas vinculadas

ALLAN DENY MACHADO DA SILVA LTDA

37.031.116/0001-06

GARAGE CUSTOMS & AFTER MARKET LTDA

08.982.495/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALLAN DENY MACHADO DIAS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN DENY MACHADO DIAS DA SILVA
CPF: ***.169.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLAN DENY MACHADO DA SILVA LTDA 37.031.116/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2020	Ver empresa
GARAGE CUSTOMS & AFTER MARKET LTDA 08.982.495/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2007	Ver empresa
CANADA MERCANTIL LTDA 03.570.261/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	13/12/1999	Ver empresa

Razão social

ALLAN DENY MACHADO DA SILVA LTDA

37.031.116/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

GARAGE CUSTOMS & AFTER MARKET LTDA

08.982.495/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2007

Razão social

CANADA MERCANTIL LTDA

03.570.261/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.