Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALLAN BACCI VALVERDE E MOURA

***.457.427-**

Empresas vinculadas

CDD CORDOVIL ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA.

27.282.786/0001-33

NOVELTY COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.865.495/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALLAN BACCI VALVERDE E MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALLAN BACCI VALVERDE E MOURA
CPF: ***.457.427-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDD CORDOVIL ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. 27.282.786/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
NOVELTY COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.865.495/0001-35Inapta	Sócio	08/08/2012	Ver empresa
MINI MERCADO QUEBRA GALHO DO BICAO LTDA 12.631.505/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2010	Ver empresa
MICROS MOURA RIO - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 06.555.830/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2004	Ver empresa

Razão social

CDD CORDOVIL ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA.

27.282.786/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

NOVELTY COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.865.495/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Razão social

MINI MERCADO QUEBRA GALHO DO BICAO LTDA

12.631.505/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Razão social

MICROS MOURA RIO - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

06.555.830/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.