Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALISSON GIL CASAGRANDE ABUSSAFI

***.973.159-**

Empresas vinculadas

TARATH PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA.

27.266.744/0001-09

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DO CONHECIMENTO LTDA

15.067.817/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALISSON GIL CASAGRANDE ABUSSAFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALISSON GIL CASAGRANDE ABUSSAFI
CPF: ***.973.159-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TARATH PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA. 27.266.744/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2017	Ver empresa
IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DO CONHECIMENTO LTDA 15.067.817/0001-54Baixada	Sócio	09/02/2012	Ver empresa
A. G. ABUSSAFI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 09.570.625/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2008	Ver empresa

Razão social

TARATH PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA.

27.266.744/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Razão social

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DO CONHECIMENTO LTDA

15.067.817/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2012

Razão social

A. G. ABUSSAFI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.570.625/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.