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Pessoa

ALISON SANCHES TORO

***.569.659-**

Empresas vinculadas

HS LOG TRANSPORTES LTDA

52.913.396/0001-61

FINAGRO SOLUCOES LTDA

49.982.064/0001-24
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALISON SANCHES TORO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALISON SANCHES TORO
CPF
***.569.659-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

HS LOG TRANSPORTES LTDA

52.913.396/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

FINAGRO SOLUCOES LTDA

49.982.064/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ESTRADA DOS PRODUTORES DO BOI PARA

10.853.209/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.723.683/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

HS NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

42.442.482/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

VERDULLE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

28.929.394/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

A B T ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

27.840.939/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2017

Ver empresa

Razão social

TORO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

10.175.010/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.