Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALISON CARLOS CALVO CORREIA

***.944.638-**

Empresas vinculadas

IRON CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.459.086/0001-62

DOM INVESTIMENTOS AI LTDA

36.166.243/0001-41

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALISON CARLOS CALVO CORREIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALISON CARLOS CALVO CORREIA
CPF: ***.944.638-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRON CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 36.459.086/0001-62Ativa	Sócio	17/04/2024	Ver empresa
DOM INVESTIMENTOS AI LTDA 36.166.243/0001-41Ativa	Sócio	05/02/2024	Ver empresa
BRASIL VERDE AZUL LTDA 52.427.393/0001-18Ativa	Sócio	04/10/2023	Ver empresa
ALI100 PUBLIC LTDA 45.670.758/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2022	Ver empresa
TOP HOLD HOLDING LTDA 40.724.847/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2021	Ver empresa
TOP GAIN TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA 32.743.721/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa
BULL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA. 31.932.116/0001-92Ativa	Sócio	05/11/2018	Ver empresa
FRONT TRADERS TREINAMENTO OPERACIONAL E EDUCACIONAL LTDA. 21.701.678/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2015	Ver empresa
SANCHEZ SAUDE LTDA 10.982.931/0001-96Ativa	Sócio	06/01/2015	Ver empresa

Razão social

IRON CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.459.086/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

DOM INVESTIMENTOS AI LTDA

36.166.243/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

BRASIL VERDE AZUL LTDA

52.427.393/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

ALI100 PUBLIC LTDA

45.670.758/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

TOP HOLD HOLDING LTDA

40.724.847/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

TOP GAIN TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA

32.743.721/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Razão social

BULL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

31.932.116/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

FRONT TRADERS TREINAMENTO OPERACIONAL E EDUCACIONAL LTDA.

21.701.678/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2015

Razão social

SANCHEZ SAUDE LTDA

10.982.931/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.