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Pessoa

ALIPIO JOSE GUSMAO DOS SANTOS

***.590.918-**

Empresas vinculadas

EUDMARCO REDE DE POSTOS LTDA

46.544.987/0001-06

DEMIAN E LOPES CONSTRUTORA LTDA

54.007.240/0001-47
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALIPIO JOSE GUSMAO DOS SANTOS

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALIPIO JOSE GUSMAO DOS SANTOS
CPF
***.590.918-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

EUDMARCO REDE DE POSTOS LTDA

46.544.987/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

DEMIAN E LOPES CONSTRUTORA LTDA

54.007.240/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

KADOSH PARTICIPACOES LTDA.

30.679.097/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

FORMILINTER INDUSTRIA DE CELULOSE LTDA.

16.640.243/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

ARBOREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.047.655/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

MURTA PARTICIPACOES LTDA.

57.040.081/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA FLOTILHA LIMITADA

61.425.849/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

FABEC PARTICIPACOES LTDA.

23.067.919/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

GAVIN PARTICIPACOES LTDA.

23.067.925/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

CRILEN PARTICIPACOES LTDA.

23.067.940/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

ATOBA PARTICIPACOES LTDA.

23.067.954/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

SIMBALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.919.458/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

COLIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.919.490/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

JURUPOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.371.852/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

PIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.371.864/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.

09.471.917/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

FORMITEX CAMACARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

20.070.999/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2014

Ver empresa

Razão social

LIONS CHEMICAL COMERCIAL QUIMICA LTDA

00.600.758/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2013

Ver empresa

Razão social

IOPS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PETROLEO E GAS LTDA.

07.322.214/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2012

Ver empresa

Razão social

ADAMAS PAPEIS ESPECIAIS LTDA.

14.018.959/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Razão social

MD PAPEIS FILTRANTES LTDA.

12.477.409/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.594.431/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2010

Ver empresa

Razão social

MD PAPEIS LTDA.

72.907.595/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2009

Ver empresa

Razão social

MECADIANA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

07.738.502/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTE QUIMICA LIMITADA

47.854.831/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.464.524/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2006

Ver empresa

Razão social

R FONSECA LTDA

19.392.554/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2005

Ver empresa

Razão social

BRAZMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

61.529.616/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Ver empresa

Razão social

DENVER DISTRIBUIDORA DE SOLVENTES LTDA.

05.266.923/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2003

Ver empresa

Razão social

FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA

55.183.248/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2002

Ver empresa

Razão social

DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

53.137.527/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2000

Ver empresa

Razão social

FORMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

62.407.564/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1998

Ver empresa

Razão social

TV ITAPETY DE MOGI SC LTDA

02.338.506/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1997

Ver empresa

Razão social

FORMIPLAC NORDESTE SA

10.902.054/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/1992

Ver empresa

Razão social

XV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

66.920.570/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/1991

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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