Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE SANTOS MALTA MACHADO

***.199.927-**

Empresas vinculadas

DIKMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA

55.100.139/0001-07

DIKMAQ COMERCIO ELETRONICO LTDA

44.700.059/0001-68

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE SANTOS MALTA MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE SANTOS MALTA MACHADO
CPF: ***.199.927-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIKMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA 55.100.139/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
DIKMAQ COMERCIO ELETRONICO LTDA 44.700.059/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2021	Ver empresa
DIKMA SERVICOS GERAIS LTDA 01.136.765/0001-16Ativa	Sócio	02/10/2020	Ver empresa
F11 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 36.236.675/0001-81Ativa	Sócio	03/02/2020	Ver empresa
ECOPLUS FACILITIES LTDA 26.168.387/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa
ODONTOARTE ODONTOLOGIA LTDA 07.891.789/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2006	Ver empresa
ODONTOARTE ODONTOLOGIA LTDA 07.597.433/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2005	Ver empresa

Razão social

DIKMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA

55.100.139/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

DIKMAQ COMERCIO ELETRONICO LTDA

44.700.059/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2021

Razão social

DIKMA SERVICOS GERAIS LTDA

01.136.765/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

F11 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.236.675/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

ECOPLUS FACILITIES LTDA

26.168.387/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Razão social

ODONTOARTE ODONTOLOGIA LTDA

07.891.789/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2006

Razão social

ODONTOARTE ODONTOLOGIA LTDA

07.597.433/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.