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Pessoa

ALINE SANCHES GARBELINI

***.678.328-**

Empresas vinculadas

MAGIC TINTAS OURINHOS LTDA

57.776.901/0001-97

MAGIC TINTAS ARAUJO LTDA

55.946.882/0001-74
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE SANCHES GARBELINI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALINE SANCHES GARBELINI
CPF
***.678.328-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MAGIC TINTAS OURINHOS LTDA

57.776.901/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

MAGIC TINTAS ARAUJO LTDA

55.946.882/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

MAGIC MAGIC TINTAS BOTUCATU LTDA

54.386.418/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

MAGIC TINTAS COMENDADOR LTDA

51.714.421/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

MAGIC TINTAS BOTUCATU LTDA

45.501.478/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

DG MAGIC TINTAS OURINHOS LTDA

40.958.085/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

DD FORT COMERCIO DE TINTAS LTDA

33.330.054/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2019

Ver empresa

Razão social

DG COMERCIO DE TINTAS LTDA.

19.696.794/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Ver empresa

Razão social

MORAES SANCHES & SANCHES LTDA

05.540.936/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.