Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE ROMAO ALVES

***.580.499-**

Empresas vinculadas

AMTEX COMERCIAL DE CEREAIS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA

07.614.005/0001-53

LEAL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

10.339.039/0001-91
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE ROMAO ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALINE ROMAO ALVES
CPF
***.580.499-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMTEX COMERCIAL DE CEREAIS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA

07.614.005/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

LEAL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

10.339.039/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2009

Ver empresa

Razão social

BRUNIERI SUPERMERCADO LTDA

10.807.743/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2009

Ver empresa

Razão social

HINDU-TEXTEIS TECIDOS LTDA

08.162.009/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.