Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE MARIA ZANDAVALI

***.340.989-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA LOPEI LTDA

10.561.344/0001-23

ADENEU PARTICIPACOES LTDA

49.595.009/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE MARIA ZANDAVALI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE MARIA ZANDAVALI
CPF: ***.340.989-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA LOPEI LTDA 10.561.344/0001-23Ativa	Administrador	07/08/2023	Ver empresa
ADENEU PARTICIPACOES LTDA 49.595.009/0001-81Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
ACERTO PARTICIPACOES LTDA 51.651.526/0001-72Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
PARAMETRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 07.397.241/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2005	Ver empresa
FLEXO SERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 06.166.112/0001-01Nula	Sócio	25/02/2004	Ver empresa
LABRADES LABORES RADIOLOGICOS ESPECIAIS LTDA 03.349.861/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	17/08/1999	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA LOPEI LTDA

10.561.344/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

ADENEU PARTICIPACOES LTDA

49.595.009/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

ACERTO PARTICIPACOES LTDA

51.651.526/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

PARAMETRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

07.397.241/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Razão social

FLEXO SERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

06.166.112/0001-01

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2004

Razão social

LABRADES LABORES RADIOLOGICOS ESPECIAIS LTDA

03.349.861/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.