Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE LETICIA IGNACIO MOSCHETA

***.397.258-**

Empresas vinculadas

FJL TECH SOLUTION LTDA

50.717.656/0001-06

PARK COFFEE CAFETERIA LTDA

46.836.054/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE LETICIA IGNACIO MOSCHETA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE LETICIA IGNACIO MOSCHETA
CPF: ***.397.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FJL TECH SOLUTION LTDA 50.717.656/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2023	Ver empresa
PARK COFFEE CAFETERIA LTDA 46.836.054/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
DECKON CASA E CONSTRUCAO LTDA 44.391.808/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
IORI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA 33.078.847/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
CRONOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 31.666.182/0001-68Ativa	Sócio	02/03/2020	Ver empresa
ALINE IGNACIO MOSCHETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.111.671/0001-49Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/03/2017	Ver empresa

Razão social

FJL TECH SOLUTION LTDA

50.717.656/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

PARK COFFEE CAFETERIA LTDA

46.836.054/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

DECKON CASA E CONSTRUCAO LTDA

44.391.808/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

IORI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

33.078.847/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

CRONOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

31.666.182/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

ALINE IGNACIO MOSCHETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

28.111.671/0001-49

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.