Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE FERRETTI SILVA BARBOSA

***.356.825-**

Empresas vinculadas

AS FERRETTI LTDA

59.775.804/0001-05

BRASTRADING CONSULTING E COMMODITIES LTDA

40.171.484/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE FERRETTI SILVA BARBOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE FERRETTI SILVA BARBOSA
CPF: ***.356.825-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AS FERRETTI LTDA 59.775.804/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2025	Ver empresa
BRASTRADING CONSULTING E COMMODITIES LTDA 40.171.484/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
AS COMERCIO E SERVICO LTDA 24.575.579/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
AMX MINERADORA LTDA 17.756.918/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2015	Ver empresa
NATIONS CONSULTORIA E CORRETORA LTDA 14.531.600/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa
FIX TRANSPORTES LTDA 07.097.317/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2010	Ver empresa

Razão social

AS FERRETTI LTDA

59.775.804/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

BRASTRADING CONSULTING E COMMODITIES LTDA

40.171.484/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

AS COMERCIO E SERVICO LTDA

24.575.579/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

AMX MINERADORA LTDA

17.756.918/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2015

Razão social

NATIONS CONSULTORIA E CORRETORA LTDA

14.531.600/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

FIX TRANSPORTES LTDA

07.097.317/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.