Pessoa
ALINE FERREIRA MALVACCINI
Empresas vinculadas
L2L TELECOMUNICACOES LTDA
MARIA MARIA MODA & PRESENTES LTDA
Pessoa investigada
ALINE FERREIRA MALVACCINI
Informações básicas
- Nome
- ALINE FERREIRA MALVACCINI
- CPF
- ***.646.636-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
L2L TELECOMUNICACOES LTDA 26.633.999/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 30/11/2016 | Ver empresa |
MARIA MARIA MODA & PRESENTES LTDA 15.117.993/0001-53Baixada | Sócio sem Capital | 29/02/2012 | Ver empresa |
Razão social
L2L TELECOMUNICACOES LTDA
26.633.999/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2016
Razão social
MARIA MARIA MODA & PRESENTES LTDA
15.117.993/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/02/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.