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Pessoa

ALINE FERNANDA ROCCO VIEGAS NANTES

***.642.658-**

Empresas vinculadas

ZIP BROKERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.920.122/0001-95

AGROPECUARIA MALBEC LTDA.

57.155.392/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE FERNANDA ROCCO VIEGAS NANTES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE FERNANDA ROCCO VIEGAS NANTES
CPF: ***.642.658-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZIP BROKERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.920.122/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA MALBEC LTDA. 57.155.392/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2010	Ver empresa
DELTA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 11.990.709/0001-06Baixada	Sócio	07/05/2010	Ver empresa
IBIZA COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56.997.406/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2009	Ver empresa

Razão social

ZIP BROKERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.920.122/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

AGROPECUARIA MALBEC LTDA.

57.155.392/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2010

Razão social

DELTA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

11.990.709/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2010

Razão social

IBIZA COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

56.997.406/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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