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Pessoa

ALINE FABIANE ALVES

***.365.386-**

Empresas vinculadas

CONDIVI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.768.963/0001-23

VEREDAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.587.547/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALINE FABIANE ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE FABIANE ALVES
CPF: ***.365.386-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDIVI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 26.768.963/0001-23Ativa	Sócio	22/12/2016	Ver empresa
VEREDAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 26.587.547/0001-29Ativa	Sócio	25/10/2016	Ver empresa
VMS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 21.132.365/0001-40Ativa	Sócio	29/09/2014	Ver empresa

Razão social

CONDIVI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.768.963/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2016

Razão social

VEREDAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.587.547/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2016

Razão social

VMS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

21.132.365/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.