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Pessoa

ALINE DIAS VILLA

***.967.660-**

Empresas vinculadas

TERMINAL ONE - SINOPMT - ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO COMBUSTIVEIS LTDA

60.863.299/0001-30

CONDOMINIO MONAN SINOP LTDA

60.081.124/0001-70
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE DIAS VILLA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALINE DIAS VILLA
CPF
***.967.660-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

TERMINAL ONE - SINOPMT - ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO COMBUSTIVEIS LTDA

60.863.299/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2025

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO MONAN SINOP LTDA

60.081.124/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

DB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.699.715/0001-27

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

JARDIM BELA ROSA LTDA

55.327.168/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

DILCEU DAL BOSCO HOLDING SA

27.877.435/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

DILCEU DAL BOSCO PARTICIPACOES SA

27.877.442/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

AEROPORTO PREMIER LTDA

54.124.395/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO PREMIER LTDA

44.550.490/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.287.770/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

DZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.293.564/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.687.204/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.060.308/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.104.626/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.581.810/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

AGUAS DO TELES PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.476.248/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

MORADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.855.594/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

RECANTO DOS CANARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.339.732/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

DDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.837.548/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

DDA AVIACAO LTDA

50.875.445/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA

00.992.045/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.