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Pessoa

ALINE DE MOURA FREITAS GUIMARAES

***.193.068-**

Empresas vinculadas

CAFE E CONVENIENCIA JARDIM LTDA

20.656.361/0001-06

EMPORIO CIA DOS GRAOS LTDA

27.004.797/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALINE DE MOURA FREITAS GUIMARAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE DE MOURA FREITAS GUIMARAES
CPF: ***.193.068-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAFE E CONVENIENCIA JARDIM LTDA 20.656.361/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa
EMPORIO CIA DOS GRAOS LTDA 27.004.797/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2017	Ver empresa
H.A.G. GT COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 20.595.587/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2014	Ver empresa

Razão social

CAFE E CONVENIENCIA JARDIM LTDA

20.656.361/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

EMPORIO CIA DOS GRAOS LTDA

27.004.797/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

H.A.G. GT COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

20.595.587/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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