Pessoa
ALINE DE MENEZES SANTOS
Empresas vinculadas
AMAJ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
Pessoa investigada
ALINE DE MENEZES SANTOS
Informações básicas
- Nome
- ALINE DE MENEZES SANTOS
- CPF
- ***.977.247-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMAJ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.193.633/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 22/11/2024 | Ver empresa |
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. 33.987.793/0001-33Ativa | Diretor | 21/03/2024 | Ver empresa |
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 42.584.318/0001-07Ativa | Diretor | 29/02/2024 | Ver empresa |
BANCO UBS (BRASIL) S.A. 32.062.580/0001-38Ativa | Diretor | 29/02/2024 | Ver empresa |
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30Ativa | Diretor | 29/02/2024 | Ver empresa |
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA 09.490.248/0001-52Baixada | Administrador | 20/10/2017 | Ver empresa |
UBS CONSENSO ACONSELHAMENTO PATRIMONIAL LTDA 05.795.763/0001-90Baixada | Administrador | 23/08/2017 | Ver empresa |
UBS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 08.504.652/0001-75Baixada | Diretor | 12/03/2013 | Ver empresa |
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.519.438/0001-05Ativa | Administrador | 28/02/2012 | Ver empresa |
UBS BRASIL ACQUISITION HOLDING S.A. 13.005.401/0001-86Baixada | Diretor | 27/02/2012 | Ver empresa |
W.S.A. SERVICOS SC LTDA. 03.137.013/0001-03Baixada | Sócio-Gerente | 29/04/1999 | Ver empresa |
Razão social
AMAJ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
58.193.633/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/11/2024
Razão social
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
33.987.793/0001-33
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/03/2024
Razão social
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
42.584.318/0001-07
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/02/2024
Razão social
BANCO UBS (BRASIL) S.A.
32.062.580/0001-38
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/02/2024
Razão social
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/02/2024
Razão social
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA
09.490.248/0001-52
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/10/2017
Razão social
UBS CONSENSO ACONSELHAMENTO PATRIMONIAL LTDA
05.795.763/0001-90
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/08/2017
Razão social
UBS BRASIL PARTICIPACOES S.A.
08.504.652/0001-75
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/03/2013
Razão social
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
11.519.438/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/02/2012
Razão social
UBS BRASIL ACQUISITION HOLDING S.A.
13.005.401/0001-86
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/02/2012
Razão social
W.S.A. SERVICOS SC LTDA.
03.137.013/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
29/04/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.