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Pessoa

ALINE DE CARVALHO AQUINO

***.213.568-**

Empresas vinculadas

SGI INCORPORADORA SPE LTDA

47.550.350/0001-95

SI AMERICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP AVANTE

45.198.258/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE DE CARVALHO AQUINO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALINE DE CARVALHO AQUINO
CPF
***.213.568-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SGI INCORPORADORA SPE LTDA

47.550.350/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

SI AMERICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP AVANTE

45.198.258/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

SI AMERICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP RESIDENCIAL VITORIA

32.185.101/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2018

Ver empresa

Razão social

SI AMERICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA - SCP RESIDENCIAL CONQUISTA

31.370.007/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA VILA BRANCA LTDA

13.049.397/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2017

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA MONSIC LTDA

13.051.656/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

SI AMERICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

26.360.869/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

MANSOES DA SERRA INCORPORADORA SPE LTDA

23.321.955/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2015

Ver empresa

Razão social

RESERVA GIARDINO INCORPORADORA LTDA

11.042.507/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

L S A EMPREENDIMENTOS LTDA

04.713.102/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA ALTO DA PONTE LTDA

13.049.466/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA IZAURA PARTICIPACOES LTDA

51.618.734/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.