Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE DANIELA DA SILVA DIAS

***.680.020-**

Empresas vinculadas

SUL CARDANS USINAGEM E TORNEARIA LTDA

29.575.439/0001-24

ALINE DANIELA DA SILVA DIAS 00268002096

27.633.295/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALINE DANIELA DA SILVA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE DANIELA DA SILVA DIAS
CPF: ***.680.020-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUL CARDANS USINAGEM E TORNEARIA LTDA 29.575.439/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2018	Ver empresa
ALINE DANIELA DA SILVA DIAS 00268002096 27.633.295/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
MOREIRA, SEVERO E DIAS LTDA 04.202.377/0001-84Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	07/12/2000	Ver empresa

Razão social

SUL CARDANS USINAGEM E TORNEARIA LTDA

29.575.439/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

ALINE DANIELA DA SILVA DIAS 00268002096

27.633.295/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

MOREIRA, SEVERO E DIAS LTDA

04.202.377/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.